EMISION COLECTIVA
Solicitud GMM Colectivo (Anexo)
Conoce a tu cliente (Anexo)
Cotización vigente
Listado asegurados (Nombre completo, fecha de nacimiento, sexo, parentesco)
Documentos del artículo 492 (Cotejados)
la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, les damos a conocer,
cómo deberán identificar e integrar el expediente del cliente persona moral, mismo que deberá
cumplir con los siguientes datos y documentos:
Datos
Denominación o razón social
Domicilio
Giro mercantil, actividad u objeto social
Nacionalidad
Teléfono
Fecha de constitución
Folio mercantil
Nombre(s) del (de los) representante (s) o apoderado(s) legal(es) o Administrador Único
Registro Federal de Causantes o Cédula de Identificación Fiscal
Número del Certificado digital de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella
Correo electrónico, cuando cuente con el
Deben recabar lo anterior en el formato “Conoce a tu Cliente Persona Física” y deberá contar
con las firmas y autorizaciones del contratante y del agente.y cotejo (comp domicilio, ife,)
Documentos
El expediente del cliente deberá estar integrado de una copia simple de los siguientes
documentos:
Acta Constitutiva, testimonio o copia certificada que acredite la legal existencia de la
Persona Moral(cotejo en primer hoja mencionar que todo el documento fue cotejado contra original)
Comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses de antigüedad
Poder del representante legal
Identificación del representante legal o apoderado o administrador único
Cédula Fiscal
Comprobante de inscripción para la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella
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